谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法

         根据公安部统一部署,我省公安机关围绕民族资产解冻类诈骗犯罪主动出击、严厉打击,2019年以来,全省共侦办专案14起,抓获227人,查获涉案赃款4304万余元,始终保持了严打高压态势。但是,此类犯罪依然呈现高发态势,省公安厅刑侦局负责人提醒广大群众,提高警惕严防上当受骗。
         据介绍,随着互联网信息技术的飞速发展,借助便捷高效的现代通信、金融工具,民族资产解冻类诈骗活动加速向网络发展,并与其它诈骗、传销、非法集资等多种犯罪交织,呈现出与电信网络诈骗犯罪类似的来势汹汹、迅猛发展态势。不但花样翻新、手段升级,而且借助微信建群发展下线、裂变式传播,诱惑能力强、蔓延速度快,在短短数月甚至数日内就会导致数以万计的群众被骗,形成一个金字塔状的巨大微信群体,严重危害人民群众财产安全和社会安全稳定。
         该负责人介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪共同特点是:不法分子伪造国家部委印章、证件、公文,冒充中央领导,编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目,物色代理人通过微信群等现代通信、金融工具发展人员,声称缴纳数十元、上百元会费、报名费等费用就能获利数十万、数百万元,甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”,授予“司令”、“军长”、“师长”等职务,还可终身领取工资等,从而实施诈骗。为了增强迷惑性,犯罪分子往往紧跟时事热点,一是通过伪造国务院、财政部等国家机关公文进行宣传,增强权威性和可信度;二是将自己伪造成国家工作人员或领导干部,向受害人下发命令和项目;三是利用群众爱国热情和民族情结,紧扣“全面建成小康社会”、“中国梦”等时代主题开展洗脑。通过以上手段,使得大量不明真相的群众相信编造的项目是真实存在,进而骗取会员信任,进一步利用微信群开始拉拢发展下线人员。
该负责人表示,河北省公安机关将采取多种措施保持对民族资产解冻类诈骗犯罪活动的高压严打态势,切实维护人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,广大人民群众要谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法:
          1.凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;
          2.凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;
          3.凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;
          4.凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。
          典型案例:
         2019年1月,根据公安部交办线索,省公安厅组织石家庄市公安机关对一民族资产解冻类案件进行研判核查。经查,一犯罪团伙先后在石家庄市、吉林省松原市、扶余市等地,打着“中国梦”等国家重大项目筹集资金等幌子实施诈骗活动,该团伙使用伪造的“中共中央国务院办公厅中华人际网”发布的所谓“文件”,以传销模式吸纳成员,每人收取一定费用,通过不断发展会员骗取钱财。当年3月,河北、吉林两省公安机关协同作战,一举将该犯罪团伙打掉,清缴诈骗窝点40余处,抓获主要犯罪嫌疑人113名。
2019年6月,根据省公安厅部署,唐山市公安局打掉一个冒充“前国家领导人义子”以解冻海外资产名义实施诈骗犯罪的团伙。经查,该团伙利用微信群拉拢会员、发展下线人员,并在多个微信群内发布诈骗信息,诱使受害人缴纳“手续费”、参与解冻所谓的“前国家领导人义子”的“海外资产”。受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,诈骗金额高达1000多万元。警方先后抓获该案犯罪嫌疑人10名,缴获作案车辆2辆,扣押赃款现金191万元。
         2019年初,根据公安部通报线索,省公安厅组织廊坊市公安机关对一实施民族资产解冻类诈骗犯罪团伙进行侦查。经查,在廊坊香河暂住人员邓某某(女,湖南石门人)等人,打着“福民慈善基金会”名义,通过伪造中央国家机关公文,编造所谓扶贫项目,巧立名目以“低会员费、高额回报”为诱饵发展下线,并设置三级管理机构,大肆招揽微信群主和普通会员,受害群众遍及全国。经过缜密侦查,专案组开展集中收网,抓获该案主要犯罪嫌疑人29名,涉案金额868万元,缴获手机13部、银行卡42张。
          附件:
          公安部下发第一批43个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织如下:
          1.全国民族资产解冻委员会
          2.中华民族扶贫基金会
          3.中华民族基金会
          4.中华民族爱心基金会
          5.梅花协会
          6.中华民族第九路军项目
          7.中国梦想启航基金会
          8.国际民族资产最高解冻委员会
          9.民生福利基金会
          10.专项扶贫民生福利基金会
          11.中华博爱大系统
          12.中国人际网项目
          13.精准扶贫项目
          14.民族改革大业项目
          15.国家物联网项目
          16.共产主义社区项目
          17.共产主义一卡通项目
          18.孙中山扶贫基金会
          19.福民慈善基金会
          20.爱德李氏基金会
          21.如意园基金会
          22.陕西华夏帮扶项目
          23.慈善富民总部
          24.精准慈善项目
          25.江龙慈善联盟
          26.解冻民族资产众筹基金
          27.亚投行招聘理事会项目
          28.三民城项目
          29.皇族资产项目
          30.巨龙国际项目
          31.预备役项目
          32.海涛扶贫养老平台
          33.红十房源基金会
          34.北斗共享联盟
          35.九九归一项目
          36.物联网数字货币项目
          37.人间情人间爱项目
          38.Y总部综合项目
          39.绿叶大生活项目
          40.安信民生项目
          41.青龙腾飞基金会
          42.五洲联合政府
          43.黄氏基金会

          公安部下发第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织名称如下:
         1、皇家军收官项目
         2、100+1项目
         3、中国方圆慈善基金会
         4、爱心道明基金会
         5、马铃薯集团
         6、明焕慈善基金会
         7、五祥慈善基金会
         8、中华人民共和国精准扶贫小组
         9、中华爱心基金会
         10、3030项目
         11、林业基金会
         12、卿梅协龙之梦慈善事业
         13、解冻境外民族资产
         14、中华民族历史遗产解冻
         15、普贤创业协会
         16、民政一卡通
         17、陈立夫双扶贫
         18、江小龙老人精准扶贫
         19、范绍赠老人精准扶贫
         20、国际梅协总裁会
         21、国家养老中心
         22、太阳行扶贫平台
         23、爱心助老赞助中心
         24、振兴东北老工业基地3260扶贫体系
         25、龙绥国际
         26、中华青山扶贫基金会
         27、中华人民共和国专项扶贫民生福利基金
         28、中国商业经济学会精准扶贫
         29、中国梦新时代慈善基金会
         30、中华圆梦新时代慈善基金会
         31、中国人民解放军93821预备役部队
         32、国际红十字会扶贫项目
         33、华夏协同感恩善缘项目
         34、世界华人国际135基金会
         35、中国扶民景仙基金会
         36、51劳动站
         37、V9菜篮子工程
         38、国际三联公司
         39、华夏协同发展总基金会
         40、中华人际网
         41、第三十八军项目
         42、金砖数字货币项目
         43、中国爱国者纵队
         44、民族大业西北片区
         45、中国养老双创
         46、民联基金会项目
         47、金种子项目
         48、爱我中华扶贫项目
         49、爱我中华住房安置项目
         50、智光集团民政部一卡通项目
         51、中国剑鹰基金会
         52、中国心基金会
         53、九九归一世界大同基金会
         54、民联慈善基金会
         55、孙中山慈善基金会
         56、国务院物联网项目
         57、中华民族资产最高管理委员会
         58、习永国爱心创业协会
         59、LCF平安116大数据系统
         60、佛心一尊董事长慈善基金会
         61、中央全面深化改革领导小组民族资产办公室


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